云星宇(873806) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-007 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王占军先生 北京云星宇交通科技股份有限公司 4.公司高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事长王占军先生到龄退休，辞去公司董事、董事长及董事会专 门委员会委员等职务。为确保董事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会 补选 1 名非独立董事。公司董事会提名谢宇先生为第四届董事会非独立董事。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本 ...