云星宇(873806) - 第四届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-002 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事长辞职公告》（公告编号：2025-003）、《董事任命 公告》（公告编号：2025-004）。 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事长王占军先生到龄退休，辞去公司董事、董事长及董事会专门 1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间 ...