中草香料(920016) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-001 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事唐玮、何喜桥、满云、陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...