科隆新材(920098) - 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-015 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.审议《关于修订<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 议案内容：为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性 文件和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订了《独立董事 工作制度》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《陕西科隆新材 料科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-016） 2.审议《关于制定<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工 ...