林泰新材(920106) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-013 江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘健先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金》 1.议案内容： 截至 2025 年 1 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 为 1,707.23 万 ...