华润双鹤(600062) - 华润双鹤第十届董事会第六次会议决议公告

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 第十届董事会第六次会议 2024 年 12 月 31 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－001 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 27 日以邮件 方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司及经理层成员2023年业绩合同评价结果以及薪酬分 配的议案 2、关于2025年境外佣金预算的议案 11票同意，0票反对，0票弃权。 1 第十届董事会第六次会议 2024 年 12 月 31 日 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 结合公司2023年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司 及经理层成员2023年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。 ...