华润双鹤(600062) - 华润双鹤第十届董事会第八次会议决议公告

第十届董事会第八次会议 2025 年 2 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－015 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 2 月 14 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式召开。出席 会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任副总裁的议案 鉴于公司经营管理和业务发展需要，同意聘任刘驹先生(简历附 后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，至第十届董事会 届满之日止。 本次调整后，刘驹先生担任公司副总裁、董事会秘书职务，不再 担任公司首席财务官，即财务负责人职务。 11票同意，0票反对，0票弃权。 提名与公司治理委员会意见：同意。 2、关于聘任财务负责人的议案 鉴于公司经营管理和业务 ...