人福医药(600079) - 人福医药第十届董事会第七十五次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-015 号 人福医药集团股份公司 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第七十 五次会议于2025年2月5日（星期三）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于2025年1月26日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名， 参加现场表决的董事三名，董事李杰、王学海、周爱强和独立董事刘林青、张素华、周 睿以通讯方式进行表决。 第十届董事会第七十五次会议决议公告 经公司第十届董事会提名委员会审议通过，董事会现决定提名邓伟栋先生为公司第 十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十 届董事会任期结束之日止。 董事会提名委员会认为：经审核邓伟栋先生个人简历等相关资料，认为其任职经历、 管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求， 满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形 ...