人福医药(600079) - 人福医药第十届董事会第七十四次会议决议公告

第十届董事会第七十四次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第七十 四次会议于2025年1月24日（星期五）13:00以现场结合通讯表决方式召开，鉴于本次董 事会拟审议事项较为紧急，会议通知于2025年1月24日以口头方式送达全体董事。会议 应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事三名，董事李杰、王学海、周爱强 和独立董事刘林青、张素华、周睿以通讯方式进行表决。 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-009 号 人福医药集团股份公司 议案二、关于董事会秘书辞职及指定董事代为履行职责的议案 1 董事会于2025年1月24日收到李前伦先生申请辞去公司董事会秘书职务的书面辞职 报告。李前伦先生辞去上述职务后，将继续担任公司副总裁及公司下属子公司其他职务。 公司将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成董事会 秘书的选聘工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总裁邓霞飞先生代 ...