特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-012 特变电工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事张新、胡述军因工作原因未能出席 本次会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国 际会议中心 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 3,463 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,143,460,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 ...