云天化(600096) - 云天化第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-003 云南云天化股份有限公司 2025 年 1 月 7 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立 董事参与会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审 议。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十八次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 3 日以送达、邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为 公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。 第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见上海证券交易所网站（http ...