云天化(600096) - 云天化第九届董事会第四十次（临时）会议决议公告

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 7 日以送达、邮件等方式通 知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》。 2025 年 2 月 10 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独 立董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关 于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-009 该议案已于 2025 年 2 月 1 ...