国网信通(600131) - 国网信息通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

国网信息通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 2 月 0 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 - 1 - 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国网信息通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议安排 一、会议时间：2025年2月13日上午10:00 二、会议地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产 业集团西南产业基地 A2 号楼 5 楼会议室 三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会 四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 | | | | 1.会议安排 - | 2 - | | --- | --- | | 2.审议关于修订《公司章程》的议案 | - 4 - | 五、参会人员： （一）2025年2月7日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股 东或其委托代理人； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）公司聘请的见证律师。 六、会议主持人：公司董事长 七、会议议程： | 序号 | 会议内容 | | --- | --- | | （一） | 会议主持人宣布会 ...