国网信通(600131) - 国网信息通信股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2025 年 2 月 8 日向各位董事、监事发出了召开第 九届董事会第十二次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十 二次会议于 2025 年 2 月 13 日以现场结合视频方式召开，会议应表决 董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长王奔先生主持，公司 部分监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如 下议案： 一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第九 届董事会战略委员会委员的议案》。 鉴于公司董事会人员发生变化，同意增补陈太林先生为公司战略 委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。 二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公 司财务总监的议案》。 经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任向杰先生为公司 财务总监。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：202 ...