国网信通(600131) - 国网信息通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-010 国网信息通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集团西南产业基地 A2 号楼 5 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决 符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事陈太林因工作原因 请假； 2.公司在任监事5人，出席4 人，公司监事高毅因工 ...