东湖高新(600133) - 第十届董事会第十八次会议决议公告

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举第十届董事会董事长的议案； 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-008 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议通知及材料于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 1 月 24 日在 公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 8 人，董事杨洋先生通讯表决。 董 事 会 二〇二五年一月二十五日 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-008 一致选举董事刘洋先生为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致。（刘 洋先生简历附后） 赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人 2、关于增补第十届董事 ...