东湖高新(600133) - 第十届董事会第十七次会议决议公告

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-004 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议通知及材料于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 1 月 7 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》； 同意股东单位推荐刘洋先生、丁峻先生为公司第十届董事会董事候选人，任职 期限与第十届董事会一致； 同意董事会提名赵光锐先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限与第十 届董事会一致。 赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人 截至公告日，刘洋先生、丁峻先生、赵光锐先生不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的 ...