永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会独立董事专门会议决议

永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议决议 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专 门会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，全体独立董事对于会议召开时间无 异议，应参与表决独立董事 3 人，实参与表决独立董事 3 人。本次会议由独立董 事赵引贵女士召集和主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《永 泰能源集团股份有限公司章程》《永泰能源集团股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定。经会议表决，一致审议通过并形成如下决议： 一、关于终止公司发行股份购买资产的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司（以下简称"交易 对方"）持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司 51.0095%股权（以下简称"本次 交易"）。自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究交 易方案，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因外部市场 环境发生变化，公司与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一 致意见，为切实维护上市公司和全体股东利 ...