永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－004 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开，应参与表决董事 7 人，实参与表决董事 7 人，会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补公司董事的议案 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 因到退休年龄，公司董事、常务副总经理王军先生于 2025 年 1 月 23 日向董 事会提交了书面辞呈，申请辞去公司董事、常务副总经理职务。根据《公司章程》 相关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 依据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公 ...