中国巨石(600176) - 中国巨石第七届董事会第十九次会议决议公告

中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 1 月 8 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯方 式召开，召开本次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。会议由 公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。 公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 一、审议通过了《关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补 董事的议案》； 因工作调整，蔡国斌先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会 相关职务。因达到退休年龄，倪金瑞先生申请辞去公司董事、副总经理兼财务总 监及董事会专门委员会相关职务。蔡国斌先生、倪金瑞先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效，辞职后蔡国斌先生、倪金瑞先生不再担任公司任何职务。经公 司控股股东中国建材股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，拟提 名刘燕先生、商德颖先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。 本议案已经公司董事会提名委员会 2 ...