首旅酒店(600258) - 北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-002 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决 结果通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员 会实施细则》的相关规定，经薪酬与考核委员会成员董事的一致推举，董事会审 议通过独立董事沈杰先生为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一 致(本次董事会审议生效之日起至 2027 年 9 月 23 日)。 1 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 2 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）15：00 以现场结合通 讯方式召开，本次会议的通知已于 1 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事、监事 ...