广晟有色(600259) - 广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第一次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025年第一次会议于2025年1月24日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场方式召开。本次会议通知 于2025年1月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。会议由董事杨杰先生主持，公司监事和高级 管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会选 举杨杰董事担任公司第九届董事会董事长。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-009 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。 根据《公 ...