广晟有色(600259) - 广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨杰 先生、张喜刚先生、范安胜先生、钟瑞林先生、刘子龙先生、戚思胤 先生、牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为公司第九届董事会董 事候选人，其中牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为独立董事候 选人。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-001 根据《公司章程》规定，上述董事候选人尚需经公司股东会选举 广晟有色金属股份有限公司 通过后方能成为公司第九届董事会董事。独立董事候选人任职资格需 经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。任期自股东 会通过之日起三年。 第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025年第一次会议于2025年1月8日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议 通知于2025年1月3日以书面及 ...