三峡新材(600293) - 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-001 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 6 日以书面、电话以及 其他通信方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 9 日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 实际签署的协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日披 露的《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的公告》。 本议案事前已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢普 乐先生回避表 ...