安琪酵母(600298) - 安琪酵母股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-002 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月10日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十九次会议的 通知。会议于2025年1月15日以现场和通讯相结合的方式在公司 五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名， 会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案一、 议案二关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵 母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计的议案 2025 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会独 ...