华锡有色(600301) - 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第十五次会议（临时）决议公告

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 12 月 30 日通过电子材料和书面通知 方式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式召 开。本次会议应出席会议的董事 8 名，实到 8 名。会议由董事长蔡勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非 独立董事的议案》 1、同意提名梁伟森先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-003）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第一次临 时股东会会议资料》。 表决情况：8 票赞成、0 ...