洪都航空(600316) - 江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-001 确定。公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的融资业务将另外 履行关联交易的审议程序。 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1 月3日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第 五次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2025年1月8日以书面结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)关于授权公司管理层办理融资业务的议案 为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，公司董事会拟提请 股东大会授权公司管理层处理公司与各金融机构（不包括公司关联方 中航工业集团财务有限责任公司）之间的融资业务，代表公司与之签 署相关文件。 ...