宏达股份(600331) - 第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-012 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 1 月 24 日 16:30 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议 案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次专门会议审议通过。 特此公告。 附件：第十届董事会副董事长王浩先生 ...