宏达股份(600331) - 第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-002 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 近日，公司在定期梳理关联关系中发现，公司职工监事宋杨女士配偶的兄 弟张旭先生于2024年6月13日起担任四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川 发龙蟒"）非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，张旭 先生为公司的关联自然人，关联自然人张旭先生担任非独立董事的川发龙蟒自 2024年6月13日起成为公司的关联方。自2024年6月13日起公司及控股子公司与 川发龙蟒之间的交易构成关联交易。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 1 月 8 日 10:00 点在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事长乔胜俊先生、董事帅巍先生和张建 ...