宏达股份(600331) - 关于选举董事、副董事长、监事及监事会主席的公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-014 四川宏达股份有限公司 关于选举董事、副董事长、监事及监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举公司第十届董事会董事和副董事长事项 因工作原因，公司原董事刘应刚先生于 2025 年 1 月 7 日向董事会递交书面 辞职申请，辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"） 推荐，并经公司董事会提名委员会对王浩先生的董事任职资格进行审核，公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十二次会议，提名王浩先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举王浩先生 为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至公 司第十届董事会届满止。 《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形，具备担任 该职务 ...