山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议公告

第六届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十九次会议 于 2025 年 2 月 7 日以现场会议与通讯表决结合方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 26 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相 关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-005 山东高速股份有限公司 三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2025 年度审计计 划 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 第 1 页 共 1 页 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2024 年度合规管 理报 ...