山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-002 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《利益 相关方沟通制度》的议案 本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《议题 重要性评估制度》的议案 本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《ESG 信 息管理制度》的议案 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十八次会议 于 2024 年 12 月 31 日以现场会议与通讯表决结合方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。12 月 31 日，临时增加《关于选举 公司第六届董事会副董事长的 ...