昊华科技(600378) - 昊华科技第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-007 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 10 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 2 月 7 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议 由董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名周民先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人的议案 鉴于胡冬晨先生因已满退休年龄原因辞去公司第八届董事会董 事等职务，根据《公司法》和《公司章程》的 ...