盘江股份(600395) - 盘江股份第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-005 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年 第一次临时会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于修改《公司总经理办公会议事规则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司对《公司总经理办公会议事规则》部分条款进行修改。 二、关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》等规定，由公司总经理提名，经提名委员会审查通 过，会议同意聘任杨秀科先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董 事会审议通过之日起至 ...