国电南瑞(600406) - 国电南瑞第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-009 国电南瑞科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会 于 2025 年 1 月 20 日会议通知召集，公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推荐董事山社武先生主持。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成 如下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第九 届董事会董事长的议案。 董事会选举山社武先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选 ...