国电南瑞(600406) - 国电南瑞第八届董事会第二十八次会议决议公告

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更注册资本 暨修订《公司章程》的预案。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-001 国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会 于 2025 年 1 月 3 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合视频方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议： 董事会提名胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波四位先生为公司第九届董事会独 立董事候选人，其中杨雄胜先生为会计专业独立董事候选人，任期自股东大会选 举通过之日起计算，任期三年。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...