国电南瑞(600406) - 国电南瑞2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏·南京 二〇二五年一月二十三日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 2 | | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 3 | | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 5 | | 关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案 6 | | 关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的议案 7 | | 关于公司监事会提前换届暨选举公司第九届监事会监事的议案 8 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国电南瑞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 国电南瑞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司股东大会议 事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、 监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒 ...