国电南瑞(600406) - 国电南瑞关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-010 国电南瑞科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会 董事、第九届监事会非职工代表监事，公司于 2025 年 1 月 23 日召开了职工代表 大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会 的换届选举。2025 年 1 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监 事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、董事会秘书。具体如下： 一、第九届董事会组成情况 3.提名委员会：胡敏强（召集人）、山社武、窦晓波 4.薪酬与考核委员会：曾洋（召集人）、窦晓波、姚国平 5.科技创新委员会：山社武（召集人）、郑宗强、赵鹏 ...