小商品城(600415) - 第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-011 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2025 年 2 月 8 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2025 年 2 月 18 日下午以现场表决结合通讯表决方式召 开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举包华先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过 之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网 站披露的《关于选举副董事长及增补战略与 ESG 委员会委员的公告》（公告编号： 临 2025-012 ...