国药现代(600420) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-009 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次会议，于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有 6 名董事，实际参会董事 6 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于拟变更独立董事的 公告》。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2 ...