国药现代(600420) - 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-013 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次（临时） 会议，于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知和资料 于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出，本次会议为临时会议，经全体董事同意豁 免提前通知期限。目前董事会共有 6 名董事，实际参会董事 6 名。会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 根据《公司章程》以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会 提名委员会实施细则》，增补储文功先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员， 并推选为主任委员；同时增补储文功先生为第八届董事会提名委员会委员。以上 任期至本届董事会届满为止。 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 202 ...