中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-003 道达尔润滑油（中国）有限公司（以下简称"道达尔润滑油公 司"）是公司全资子公司广州远洋运输有限公司的参股公司，主营 业务为生产加工并销售润滑油，公司持有道达尔润滑油公司 20% 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十四次会议于2025年1月20日发出通知，会议以通讯表 决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025 年1月24日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于推进实施公司组织机构优化的议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于对公司持有的道达尔润滑油公司 20%股 权投资计提资产减值准备的议案 特此公告。 中远海运特种运输股份 ...