北方导航(600435) - 北方导航第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-013 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 21 日经董事会审议豁免提前发出通知， 下午 16:30 在公司二层商务会议室召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、 法规和《公司章程》的规定。董事长李海涛主持了本次会议。 会议以记名投票表决的方式决议如下： 一、审议通过了《关于豁免提前通知召开本次董事会会 议的议案》的议案。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%， 0 票反对，0 票弃权。 为确保公司治理的延续性，应尽快审议关于选举公司董 事长等相关议案，同意豁免提前通知召开本次董事会会议。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 选举李海涛为公司董事长，任期与第八届董事会 ...