北方导航(600435) - 北方导航2025年第一次临时股东会会议资料

北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 | | | | 会议规则 | 3 | | --- | --- | | 表决办法 | 4 | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 7 | | 议案一：关于公司董事会独立董事津贴方案的议案 | 10 | | 议案二：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案三：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案四：关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案 | 15 | 2 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议规则 一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决 权等权利。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在 ...