百利电气(600468) - 天津百利特精电气股份有限公司董事会九届一次会议决议公告

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-002 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届一次会议于 2025 年 1 月 6 日下午 16:30 在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 31 日发出。本次会议应出 席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。经 与会董事推举，会议由李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》 选举李士骐先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任 期与本届董事会任期一致。李士骐先先生简历附后。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》 （一）选举战略发展委员会成员 选举李士骐先生、徐洪海先生 ...