千金药业(600479) - 千金药业第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

(二)关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案 一、独立董事专门会议审议情况 株洲千金药业股份有限公司 (一)关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 二〇二五年一月二十三日,株洲千金药业股份有限公司(以下简 称"公司")第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议以通讯表 决方式召开。本次会议应到独立董事3人,实到独立董事3人。会议 情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》《正券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以 下简称"《重组管理办法》")等法律、法规及规范性文件的有关规定, 经结合公司实际情况自查论证,公司符合前述法律、法规以及规范性 文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范 性文件的有关规定,公司独立董事逐项审议了本次发行股份及支付现 金购买资产方案,主要内容如下: 1、本次交易方案概述 公司拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团 有限公司(以下简称"株洲国投")、淮安市列邦康泰化工有限公 ...