千金药业(600479) - 千金药业第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-003 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年二月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议情况符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定， 经结合公司实际情况自查论证，公司符合前述法律、法规以及规范性 文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 （一）本次交易方案概述 公司拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团 有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司（以 1 下简称"列邦康泰"）持有的湖南千金湘江药业股份有限公司（以下 简称"千金 ...