上海能源(600508) - 上海能源第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-002 同意选举李跃文先生为公司第九届董事会副董事长（李跃文 先生简历附后）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的 议案 同意公司第九届董事会各专门委员会成员调整如下： 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 17 日在上海 召开。应到董事 8 人，实到 7 人，董事长张付涛先生、董事李跃 文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军 先生现场参加会议；董事吴凤东先生以视频方式参加会议，董事 朱世艳女士书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司部分监 事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 上述董事会专门委员会委员的任 ...