文一科技(600520) - 文一科技第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—004 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 8 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 2 月 14 日上午 10:30。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室 方式：现场召开。 （五）董事会会议出席情况： 出席会议的董事应到 8 人，实到 7 人，董事惠宇先生因公未能出席本次会议， 已书面授权委托董事周文先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理 人员列席了会议。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人名单的预案》 公司第八届董事会自 ...