文一科技(600520) - 文一科技第八届监事会第十三次会议决议公告

文一三佳科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—005 方式：现场召开。 （五）监事会会议出席情况： 本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。公司监事李芬女士因公未能亲自 出席本次会议，已书面授权委托公司监事陈忠先生出席会议并代为行使表决权。 （六）监事会会议的主持人：监事会主席陈忠先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 8 日。 （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 2 月 14 日上午 11：00 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。 审议通过了《关于提名第九届监事会成员候选人名单的预案》 公司第八届监事会自 2021 年 ...